И вновь сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность очередных «обнальщиков». Преступная группировка мошенников совершила в течении 2012-2015 годов незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей. Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства. Полицейскими […]

В начале ноября стало известно о том, что в ресторане на Новом Арбате задержан бизнесмен, являющийся совладельцем нескольких разорившихся финансовых учреждений, среди которых банк «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк». По данным правоохранительных органов, Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, и вывел из российской экономики через молдавские банки колоссальную сумму […]

Громкий скандал разразился в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Сразу двое сотрудников ведомства — следователи 51-летний Виктор Рубашкин и 37-летний Владимир Андриевский — были задержаны по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. у экс-совладельца ЗАО «АСТ-Карго» Жануко Рафаилова. За эту сумму следователи, по версии СКР, пообещали снять с бизнесмена обвинение в организации преступного […]

Мосгорсуд ликвидировал объединение «Саентологическая церковь Москвы». Сторонники организации полагают, что ликвидация структуры российских сайентологов нарушит права 10 тысяч верующих. Истцом по делу выступило Главное управление Министерства Юстиции РФ. Представители ведомства заявили, ссылаясь «на результаты нескольких проверок и экспертиз, в ходе которых были обнаружены несоответствия устава организации положениям Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях». Что […]

ОПГ «Князя» как самостоятельное преступное формирование соорганизовалось в 1989 году, когда неоднократно ранее судимый криминальный авторитет Князев Игорь по прозвищу Князь, для занятий разноплановой преступной деятельностью, в том числе разбоями, грабежами, вымогательствами и другими деяниями насильственного характера, объединил вокруг себя группу лиц, ранее судимых за особо опасные преступления, проживающих в Подольском районе г.Киева. Используя имеющиеся […]