Контент только для 18+ Сайт MZK2.RU не пропагандирует преступный образ жизни и не побуждает к совершению преступлений. Мы освещаем происходящие и происходившие события так, как это было на самом деле. Каждый преступник должен нести наказание, согласно УК РФ.

В Алматы вынесен приговор организаторам январских беспорядков

В Алматы вынесен приговор организаторам январских беспорядков

Илья Симония приговорен за организацию убийства Япончика

Илья Симония приговорен за организацию убийства Япончика

Раменская ОПГ: Апелляция подтвердила пожизненный срок Шишкану

Раменская ОПГ: Апелляция подтвердила пожизненный срок Шишкану

Банда грабителей убившая экс-мэра Киселевска осуждена

Банда грабителей убившая экс-мэра Киселевска осуждена

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Главная > Новости > Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

  • Другая История

    • Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

    Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин. В России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», принятые в конце прошлого года.

    Изменения предусматривают совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договора и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

    Теперь банки в России не смогут отказывать в совершении операций, даже если клиент не предоставил документы, подтверждающие его добросовестность. Причём это в равной степени относится как к физическим лицам, так и юридическим. Отказать в обслуживании банки могут только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

    Опубликовано 31 Янв 2021 | Денис Артемов Новости

    Другие статьи по теме

    Прокомментировать



    

    Архивы

    MZK2.RU © 2025
    Запросы: 17 / 0,381 с..

    Перепечатка допускается только с ссылкой на наш сайт Полное собрание знаний о преступном мире
    Криминальная энциклопедия