Ильхам Алиев
«Российским ландроматом», или же «молдавской схемой» принято называть систему отмывания денег через фиктивные займы фирм-однодневок, с последующей легализацией средств с помощью коррумпированных судов и карманных банков под видом погашения долгов поручителями. Таким образом через кредитные учреждения Молдовы было выведено из России на Запад около $22 млрд, что в несколько раз больше молдавского бюджета.
В апреле этого года по обвинению в легализации сомнительных средств получил тюремный срок молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон. Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), расследовавший эту схему, обнаружил существование клона молдавского «ландромата» и в Азербайджане. В нем тоже принимает участие российский бизнес.
По данным OCCRP, азербайджанские власти отмыли $2,9 млрд, используя фиктивные компании в Великобритании. Деньги проходили через крупный европейский банк — Danske Bank. Он закрывал глаза на транзакции, хотя должен был их проверить. Эстонский филиал банка обрабатывал счета всех четырех азербайджанских компаний-«прачечных», позволяя миллиардам проходить через него.
Большая часть денег поступала на компании-оболочки, зарегистрированные в Великобритании. Также солидные суммы достались компаниям в ОАЭ и Турции. Некоторые из транзакций проведены компаниями, упоминавшимися в контексте «российского ландромата».
Почти половина из этой суммы поступала со счета Международного банка Азербайджана (МБА) таинственной компании-оболочке, связанной с президентом страны Ильхамом Алиевым. Вторым и третьим крупнейшими вкладчиками были две офшорные компании, имеющие прямые связи с режимом. Часть денег поступала непосредственно от различных министерств. И еще одна солидная часть — от российского «Рособоронэкспорта».
Деньги рождают деньги
Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС. В том числе — блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.
Эдуард Линтнер
Например, немецкий политик Эдуард Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане. На них в очередной раз победил Ильхам Алиев. Через две недели на его счет поступила €61 тыс от британской компании Polux Management.
Та же самая компания перечисляла деньги на счет мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. И на счета итальянского политика Луки Волонте — бывшего руководителя Европейской народной партии в Совете Европы. Он получил более $2 млн за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, считает следствие.
С 2012 по 2014 год правительство Азербайджана бросило в тюрьму более 90 правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов (таких, как журналист ОКРП Хадижа Исмаилова) по политическим мотивам.
Не лоббизмом единым
Компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более $12 тыс на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что деньги предназначены за услуги Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Эюбов-старший — первый вице-премьер Азербайджана и один из самых влиятельных чиновников страны. Его сын Эмин — посол республики в Совете Европы.
В январе 2013 года Азер Гасымов, пресс-секретарь президента Азербайджана, получил $18 тыс. В назначении платежа указывалось, что это «депозит для образовательной поездки в США».
Азер Гасымов
Со счетов компании покупали свежие цветы ($6,6 тыс), высококачественные кашемировые и шерстяные изделия ($1,672 тыс), немецкие роскошные автомобили, итальянскую одежду, французские духи. Кто в конечном итоге получил эти предметы — неизвестно.
Люди Чемезова
На счета упомянутых британских компаний поступило более $29 млн от российского поставщика оружия — «Рособоронэкспорта» (принадлежит «Ростеху», возглавляемому Сергеем Чемезовым). Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.
В 2012 году «Рособоронэкспорт» перечислил эту сумму на счет британской компании Metastar Invest. Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.
Ягуб Эюбов
Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.
Также деньги от «Рособоронэкспорта» достались офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от «Рособоронэкспорта» должны пройти транзитом через британскую Metastar Invest и достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital.
Inmaxo Capital выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В «Рособоронэкспорте» отказались пояснить, каково было истинное назначение платежей в адрес офшорных компаний, связанных с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.
По делу «русского ландромата» тюремный срок в 7,5 лет получил Илан Шор — муж певицы Жасмин.
Лука Волонте
Бывший член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лука Волонте, который финансировал некоторые крупнейшие социально-консервативные группы в США и Европе, получал деньги от властей Азербайджана в обмен на предоставление услуг по сокрытию фактов нарушения прав человека репрессивным режимом этой страны. Об этом на сайте американской интернет-медиа компании «BuzzFeed» пишут репортеры Лестер Федер и Альберто Нарделли.
Лука Волонте
Так, в телефонном интервью «BuzzFeed News» Волонте сообщил, что перевел на счета социал-консервативных групп более €200 тыс, которые, по его словам, были переданы ему бывшим членом ПАСЕ от Азербайджана – Эльханом Сулеймановым, руководившим организацией под названием «Ассоциация развития гражданского общества в Азербайджане». Отмечается, что до 2013 года Волонте возглавлял крупнейшую фракцию в ПАСЕ.
Юристы Волонте утверждают, что это финансирование было законно, однако по данным итальянской прокуроры, обвиняющей итальянского политика в коррупции и отмывании денег, данная сделка была составной частью общей схемы по переводу €2,4 млн, которые правительство Азербайджана в период между 2012 и 2014 гг. перевело фондам и предприятиям Волонте.
По утверждению Миланской прокуратуры, платежи в крупных размерах осуществлялись в обмен на политическую поддержку в Совете Европы. В частности, утверждается, что руководство Азербайджана «купило» влияние Волонте в ПАСЕ, чтобы тот помог провалить резолюцию 2013 года, осуждающую азербайджанские власти за наличие в стране свыше 80 политзаключенных.
Напоминается, что 25 апреля ПАСЕ согласовала правила проведения расследования независимыми экспертами обвинений в коррупции некоторых бывших и настоящих членов этой структуры. Их в частности обвиняют в получении взяток в крупных размерах от властей Азербайджана. Подчеркивается, что, хоть и в заявлении не упоминается имя Волонте, однако это первый шаг, предпринятый ПАСЕ вскоре после публичного обвинения ее членов.
Как пишут авторы материала, ранее Азербайджан обвинялся во вмешательстве во внутренние дела ПАСЕ, а правозащитная организация «Европейская инициатива стабильности» в своем исследовании назвала Эльхана Сулейманова «ключевым игроком» в «Икорной дипломатии» Азербайджана, название которой произошло от практики азербайджанских властей раздавать банки с этим деликатесом иностранным чиновникам, в обмен на конкретные услуги.
Однако на сей раз, как утверждает прокуратура, азербайджанские власти передали Волонте финансовые средства в период с 2012 по 2014 год. Предполагается, что денежные переводы Волонте осуществлялись через банки в таких странах как Эстония, Латвия, Шотландия и Маршалловы острова.
В интервью «BuzzFeed News» Волонте сообщил, что Сулейманов обещал ежегодно перечислять на счет фонда «Novae Terrae», принадлежащего итальянскому политику, €1 млн в течение 10 лет. Однако, как отметил Волонте, соглашение было «приостановлено» в 2014 году после того, как Сулейманов сообщил об определенных экономических трудностях в стране.
Таким образом фонд «Novae Terrae» в период с июля 2013 года по декабрь 2014 года ежемесячно получал «пожертвования» в размере €105 тыс.
Далее отмечается, что, по данным следственных органов, в электронной переписке между Волонте и Сулеймановым по вопросу о политических заключенных в Азербайджане, предлагался план по провалу вышеотмеченной резолюции ПАСЕ в 2013 году.
Подчеркивается, что голосование по резолюции прошло спустя шесть недель после того, как компания Волонте получила платеж в размере €220 тыс. Вскоре после этого был подписан консультативный контракт с Сулеймановым.
Как заявил Волонте, Сулейманов был единственным донором «Novae Terrae» в 2013 и 2014 годах, а приостановление финансирования с его стороны «истощила банковский счет организации». По его словам, ранее штат данной организации состоял из 15 человек, однако теперь в ней «трудятся» только сам Волонте и временный секретарь.
Резюмируя, сайт пишет, что связь Волонте со многими консервативными организациями означает, что развитие событий может иметь широкомасштабные последствия, если итальянский политик будет признан виновным.
Отметим, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков.
В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране.