Алексей Хотин
Подписанный главой государства Владимиром Путиным в 2014 году закон о деофшоризации возымел действие только на те предприятия и бизнесменов, которые связывают свою дальнейшею судьбу с Россией, либо тех, кто не имеет влиятельных покровителей…
Будучи еще подданными Белоруссии, Юрий и Алексей Хотины стали один за другим захватывать действующие заводы и предприятия в Москве. Работников сразу выкидывали на улицу, а помещения превращали в бизнес-центры. Потом, для удобства, Хотины купили себе российское гражданство. Но россиянами себя явно никогда не считали. Основная часть выручки семьи уходит в офшоры, на них же оформляется и большинство активов отца и сына.
С 2014 года ни один из активов Хотиных не был выведен из офшорного владения. Наоборот, в заграничные фирмы стали активно отправляться средства банка «Югра», тоже принадлежащего Юрию и Алексею. А зачем Хотиным выполнять поручения Путина, если в России они себя чувствуют временщиками и ведут соответствующим образом: при поддержке могущественных покровителей «качают» деньги из страны. Как уйдут со своих постов покровители, так и Хотины поспешат подальше из РФ, к накопленным сотням миллионам, а может уже и миллиардам, долларов. В своей деятельности Хотины используют исключительно офшоры и их у них множество. Но есть и один любимый. Речь идет о зарегистрированной в 2007 году на Кипре фирме Dassault Ventures Limited (Reg. Number: ΗΕ 197446).
Рейдерский захват здания
По данным источника, Хотины создали этот офшор под конкретный проект — рейдерский захват крупного здания в Лубянском проезде. Оно давно принадлежало ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ», возглавляемого рядом ветеранов органов правопорядка, в частности Дмитрием Михайловским. Еще в 1996 году он сумел консолидировать все акции ОАО, в том числе выкупив их у бывших партнеров. А в 2006 году пенсионер МВД РФ неожиданно узнал, что у НТЦ появился новый акционер в лице загадочной фирмы «Аркада».
По классическому для рейдерских захватов сценарию, люди, стоявшие за «Аркадой» (позже выяснилось, что это Хотины), «состряпали» документы, будто состоявшаяся 10 лет назад сделка по выкупу Михайловским акций у партнеров была незаконной и «по новой» купили пакет акций НТЦ. Михайловский выиграл абсолютно все судебные тяжбы, но Хотиных это не смутило. При поддержке сотрудников УБЭП Москвы и людей бандитской внешности, они осуществили силовой захват здания на Лубянском проезде. После этого был назначен хотинский гендиректор НТЦ- Максим Медведев.
Михайловский начал писать заявления на возбуждение уголовного дела, однако сам оказался за решеткой. Хотины организовали дело в отношении Михайловского, в результате его упекли в СИЗО, где он провел два года (позже ветеран МВД получил три года условно). Почти сразу после его отправки за решетку, на смену «Аркаде» пришел другой собственник акций НТЦ- Dassault Ventures Limited. А в здании в Лубянском проезде заработал, принадлежашей Хотиным, бизнес-центр «Китай-город». Этот офшор почему-то полюбился Хотиным и они его еще не раз использовали в своей деятельности.
Сергей Подлисецкий
В 2011 году Хотины приобрели ОАО «МТЗ «Рубин», которому принадлежат торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион». Отец и сын тут же ввели в совет директоров ОАО своего управляющего Сергея Подлисецкого, он же стал гендиректором. После этого прибыль торговых центров, исчисляемая десятками миллионов долларов, стал уходит в кипрскую Dassault Ventures Limited. Делалось это по нехитрым вексельным схемам. Вот выписки из отчета «МТЗ «Рубин» за 2011 года, из которых все настолько ясно, что и объяснять ничего не надо.
Совершение ОАО МТЗ «Рубин» сделок: следующих авалей (вексельное поручительство) по следующим простым векселям:
1.:
Сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США.
Дата и место составления векселя: «14» апреля 2011 г., Российская Федерация г. Москва
Проценты: по ставке 0 (ноль) % годовых
Срок платежа: по предъявлению, но не ранее 01.05.2011.
Местом платежа является:
2 Irakli, Egkomi, P.O. Box 2413, Nicosia, Cyprus,
Beneficiary Bank Name & Address:
FBME BANK LIMITED, Никосия, Кипр
Swift Code: FBMECY2N
Наименование счета: DASSAULT VENTURES LIMITED
Номер счета:CY0811501001069117USDCACC001
Для аваля (вексельное поручительство):
За кого выдан: ДАССАУЛТ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Подпись авалиста: Открытое акционерное общество «Московский телевизионный завод «Рубин», РФ, 121087, г. Москва, пр. Багратионовский, д. 7.,ОГРН 1027739144894
Оборот без издержек
2.:
Сумма 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) долларов США.
Дата и место составления векселя: «14» апреля 2011 г., Российская Федерация г. Москва
Проценты: по ставке 0 (ноль) % годовых
Срок платежа: по предъявлению, но не ранее 01.05.2011.
Местом платежа является:
2 Irakli, Egkomi, P.O. Box 2413, Nicosia, Cyprus,
Beneficiary Bank Name & Address:
FBME BANK LIMITED, Никосия, Кипр
Swift Code: FBMECY2N
Наименование счета: DASSAULT VENTURES LIMITED
Номер счета:CY0811501001069117USDCACC001
Для аваля (вексельное поручительство):
За кого выдан: ДАССАУЛТ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Подпись авалиста: Открытое акционерное общество «Московский телевизионный завод «Рубин», РФ, 121087, г. Москва, пр. Багратионовский, д. 7.,ОГРН 1027739144894
Оборот без издержек
3.:
Сумма 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) долларов США.
Дата и место составления векселя: «14» апреля 2011 г., Российская Федерация г. Москва
Проценты: по ставке 12 (двенадцать) % годовых
Срок платежа: по предъявлению, но не ранее 15.06.2011
Местом платежа является:
2 Irakli, Egkomi, P.O. Box 2413, Nicosia, Cyprus,
Beneficiary Bank Name & Address:
FBME BANK LIMITED, Никосия, Кипр
Swift Code: FBMECY2N
Наименование счета: DASSAULT VENTURES LIMITED
Номер счета:CY0811501001069117USDCACC001
Для аваля (вексельное поручительство):
За кого выдан: ДАССАУЛТ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Подпись авалиста: Открытое акционерное общество «Московский телевизионный завод «Рубин», РФ, 121087, г. Москва, пр. Багратионовский, д. 7.,ОГРН 1027739144894
Оборот без издержек
Аваль – поручительство по векселю. Он может быть проставлен любым лицом, кроме плательщика или векселедателя. Тот, кто ставит аваль, называется авалистом.
Аваль по векселю равнозначен юридическому понятию поручительства. То есть авалист принимает на себя обязательства по векселю только в том случае, если они не выполнены основным плательщиком. В такой ситуации, заплатив по векселю, авалист приобретает все вытекающие из векселя права, в том числе право требования долга.
Несколько подписей, и больше $60 млн отправляются из России на Кипр в любимый траст Хотиных Dassault Ventures Limited. Данная фирма была на территории РФ учредителем ряда структур, в частности ООО «Транс Групп» и ООО «Союз Технострой». «Союз Технострой» в 2007-2008 году активно участвовал в захвате здания на Алтуфьевском шоссе, где сейчас находится офисно-склодской комплекс «Аврора», принадлежащий Хотиным. Стоит отметить, что захват каждого здания — отдельная история. И hotin.org со временем приведет таблицу, где будут названы все объекты Хотиных и описано, как они их заполучили.
Dassault Ventures Limited активно используется Хотиными и для откачки денег из подконтрольного им банка «Югра». Так, одно время в составе капитала банка «Югра» две трети занимали субординированные кредиты. Представлены они были двум офшорам: Radamant Financial SA и Dassault Ventures Limited. То есть, средства вкладчиков «Югры» Хотины выводили в свой собственный траст на Кипре. Тем самым в капитале банка образовывалась «дыра», которая с каждым годом становилась все больше. На данный момент она уже превышает 15 млрд рублей. Чтобы в отчетности хоть как-то «затыкать» эту дыру, Хотины прибегали к нехитрым схемам. Так, в 2014 год банк «Югра» «на бумаге» привлек два субординированных депозита от Dassault Ventures Limited на общую сумму 350 млн. долларов США, которые были записаны в капитал «Югры». Однако, эти депозиты были «мифическими» и нужны были только для «успокаивающей» ЦБ отчетности.