Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД объявило об окончании следствия по одному из самых скандальных экономических дел последнего времени — о хищении руководством частного депозитария акций как частных, так и юридических лиц на сотни миллионов рублей. Пока единственным фигурантом дела является гендиректор инвестиционной компании «Таск Квадро Секьюритиз» Вадим Киселев, который признает свою вину в хищениях. Расследование еще одного уголовного дела, общая сумма ущерба по которому составляет несколько миллиардов рублей, продолжается.
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, завершено расследование уголовного дела гендиректора ООО «ИК «Таск Квадро Секьюритиз»» Вадима Киселева, который обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) «ценных бумаг участников рынка на общую сумму свыше 709 млн руб.». По данным ГСУ, «используя свое положение, он незаконно совершал сделки по перечислению именных акций на подконтрольные ему иностранные компании без ведома клиентов-собственников».
Как поясняют представители следствия, в мае прошлого года один из потерпевших передал депозитарию на хранение более 362 тыс. принадлежащих ему именных бездокументарных акций химического комплекса на сумму свыше 488 млн руб., которые впоследствии обвиняемым были незаконно выведены. Всего же, по данным ГСУ, Вадим Киселев совершил такую аферу как минимум с ценными бумагами четырех потерпевших.
Как стало известно, одним из основных потерпевших по делу проходит бывший гендиректор компании «Фосагро» Максим Волков, который также является акционером фирмы. Как он сам пояснил, о пропаже своих акций он узнал около года назад, когда решил их перевести в другое место и обратился в Центральный московский депозитарий (ЦМД), где они находились.
По словам господина Волкова, он написал соответствующее заявление в полицию, а общую сумму ущерба оценивает примерно в 1 млрд руб. «Мною подан гражданский иск в рамках расследования уголовного дела о возмещении ущерба»,— пояснил Максим Волков. Он отметил, что изначально сумма ущерба была меньше, так как была связана с курсом доллара, но вскоре будет подан уточненный иск. В компании «Фосагро» заявили, что Максим Волков еще с августа 2013 года не занимает в структуре официальных постов. А компания не проходит в качестве потерпевшего по уголовного делу и является лишь третьим лицом как эмитент акций в арбитражном процессе. Отметим, что, судя по картотеке арбитражного суда Москвы, к «Таск Квадро Секьюритиз» поданы десятки исков — как от юридических, так и от частных лиц, которые являлись клиентами компании.
Впрочем, в уголовном деле есть еще несколько потерпевших, в частности, управляющая компания «Алемар». Она входила в группу компаний с таким же названием, но в сентябре прошлого года была продана другой структуре. В конечном итоге именно в «Таск Квадро Секьюритиз» оказались активы как «Алемара», так и ЦМД. При этом, как рассказали источники в финансовых кругах, в конце прошлого года уже бывший топ-менеджмент УК «Алемар», многие годы распоряжавшийся акциями своих старых клиентов, узнал, что активы УК — как частных лиц, так и собственные средства компании на общую сумму 250 млн руб.— исчезли. В результате последовало еще одно обращение в полицию.
Отметим, что «Таск Квадро Секьюритиз» появилась в 2008 году в результате объединения инвесткомпании «Квадро» и Tusk Capital из Великобритании, а ее целью заявлялась помощь иностранным компаниям в приобретении акций российских предприятий.
Вскоре после возбуждения сразу нескольких уголовных дел, связанных с хищением акций из депозитария, Вадим Киселев счел за лучшее явиться к следователям ГСУ и оформить явку с повинной. Несмотря на это, он был заключен под стражу Тверским райсудом — защита же настоятельно просила суд отпустить предпринимателя под залог или подписку о невыезде, учитывая его раскаяние.
По словам адвоката Светланы Горбуновой, она не намерена давать комментарии о ходе расследования, так как все достаточно четко объяснено в пресс-релизе пресс-службы ГУ МВД по Москве. Она лишь отметила, что ее клиент Киселев с материалами уголовного дела еще полностью не ознакомился, а позже будет просить о суде в особом порядке. Напомним, что данная процедура предусматривает процесс без судебного следствия и подразумевает наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного по ст. 160 УК РФ десятилетнего срока.
Впрочем, здесь также необходимо согласие как прокуратуры, так и потерпевших. А Максим Волков заявил, что еще не решил, стоит ли ему соглашаться на подобную сделку. По его словам, от обвиняемого были заявления о возмещении причиненного ущерба, однако дальше этого дело не пошло. Кроме того, в производстве следователей ГСУ ГУ МВД по Москве находится еще как минимум одно уголовное дело, связанное с махинациями «Таск Квадро Секьюритиз», по которому ущерб превышает несколько миллиардов рублей.