В Германии по обвинению в финансовом мошенничестве был арестован бизнесмен Владимир (Вольдемар) Райзвих, который является одновременно главным потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом преступном сообществе в ГУЭБиПК под руководством экс-начальника главка Дениса Сугробова. По версии СКР, бывшие оперативники вынудили господина Райзвиха продать доходный бизнес по поставкам медоборудования в Россию близкому им коммерсанту, экс-депутату Госдумы Валерию Панову, который сейчас находится в розыске. Однако финансовая полиция Баварии, изучив ту же самую сделку, пришла к противоположным выводам.
В течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в поселке Альпенштадт. Итогом мероприятий стало задержание Райзвиха, подозреваемого в крупном финансовом мошенничестве. Вместе с ним были задержаны финдиректор фирмы Хуберт Байерле и отвечающий за поставки медтехники в Россию Роман Зайбель. Вчера суд земли Бавария арестовал их, определив в следственный изолятор.
Денис Сугробов
Какие именно претензии предъявляет бизнесменам немецкая полиция, точно неизвестно. Однако адвокат Вальтер Ригель, представляющий интересы бывшего делового партнера господина Райзвиха Валерия Панова, пояснил, что обыскам предшествовали многочисленные заявления, написанные в полицию его клиентом о совершенном в отношении него мошенничестве.
По данным адвоката, в январе прошлого года его клиент приобрел за €1 млн 250 акций Nanotec Industries AG, выпущенных фирмой в качестве допэмиссии к своим уже существующим 250 ценным бумагам. Сделка была одобрена основным акционером фирмы Райзвихом, членами ее правления и наблюдательного совета и зарегистрирована нотариусом. По условиям покупки, новый и старый владельцы должны были выдать фирме так называемые паритетные займы в размере около €5 млн каждый.
Однако уже вскоре соучредители рассорились. Панов заявил в суде, что Райзвих обманул его, указав перед продажей, что Nanotec располагает активами на €24 млн, в то время как фирма реально находилась в предбанкротном состоянии. Кроме того, продавец якобы вывел из оборота внесенный покупателем взнос. Владимир Райзвих, в свою очередь, обвинил партнера в том, что тот отстранил его от управления Nanotec. В итоге суд постановил расторгнуть сделку и вернуть все в исходное состояние.
Акции и уплаченные за них деньги бизнесмены вернули друг другу 1 октября прошлого года. А внесенный же Пановым взнос господин Райзвих по решению суда должен был отдавать ему в течение четырех лет, однако уже через несколько месяцев расплачиваться с кредитором он перестал, задолжав таким образом к сегодняшнему дню около €6 млн.
Челябинский экс-депутат Госдумы Валерий Панов
Одновременно с этим, но уже в России должник стал потерпевшим по уголовному делу о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) в ГУЭБиПК. По версии СКР, бывшие оперативники главка под руководством его экс-руководителя Дениса Сугробова заставили Райзвиха отказаться от его налаженного и доходного бизнеса по поставкам в Россию медицинского оборудования концерна Accuruy, производящего радиохирургические системы Kiberknife и Tomothera в пользу другого коммерсанта — своего агента. Бывшие полицейские, как утверждает следствие, угрожали Райзвиху уголовным преследованием. Конечным же выгодоприобретателем от этой сделки, по версии следствия, стал близкий к бывшим оперативникам бизнесмен Валерий Панов. Допущенное обвиняемыми превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по мнению СКР, имело тяжкие последствия — потерпевший потерял €300 тыс., уплаченные им Accuruy в качестве предоплаты за оборудование, а его фирма оказалась на грани финансового краха.
Между тем, по данным адвоката Ригеля, опрошенные полицией свидетели из числа руководителей Nanotec пояснили, что допэмиссия и продажа акций была согласована с ними и необходима, поскольку без заемных средств в начале 2014 года им оставалось только объявлять о своем банкротстве. Правление и наблюдательный совет акционерного общества, согласно законодательству Германии, не подчиняются основному владельцу фирмы, а работают самостоятельно в интересах всех ее акционеров.
Договор же с Nanotec Accuruy, по данным опрошенных свидетелей, был расторгнут вовсе не из-за того, что Райзвих не смог выполнить взятые на себя обязательства. Поводом для конфликта послужили коррупционные связи дилера с одним из сотрудников европейского офиса Accuruy — Ахимом Шефчиком. Тот предоставил господину Райзвиху эксклюзивные права на продажу оборудования в Россию и Казахстан, позволив таким образом увеличить цену за аппарат Kiberknife стоимостью порядка €2,5 млн втрое. В последнем договоре между производителем и дилером было отмечено, что расторжение отношений происходит по рекомендации юридического отдела Accuruy, поступившей из головного офиса фирмы в США.
Наконец, после расторжения отношений представители двух фирм провели переговоры, по результатам которых выяснилось, что производитель остался должен дилеру $770 тыс. с учетом произведенной предоплаты за три томографа. Однако и Nanotec осталась должна Accuruy $935 тыс.— эти деньги дилер взял с клиентов вперед за долгосрочное сервисное обслуживание проданных и установленных томографов. В итоге стороны подписали соглашение о частичном взаимозачете, в котором учли и заявленные СКР в качестве ущерба по уголовному делу ГУЭБиПК €300 тыс.
Доводы обоих участников финансового конфликта, таким образом, были параллельно изучены СКР и финансовой полицией Баварии. СКР признал господина Райзвиха потерпевшим. Более того, связанный с ним эпизод так называемого большого уголовного дела об организации ОПС является ключевым в расследовании. Следствие полагает, что члены сообщества, созданного в основном ради продвижения его лидеров и участников по службе, оказывали давление на Райзвиха с корыстной целью. При этом выводы, сделанные правоохранителями Германии, как показали вчерашние события, оказались диаметрально противоположными.