В Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд руб. преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Некоторые из 12 подсудимых частично признают свою вину, но предполагаемые лидеры ОПС во главе с Магиным категорически ее отрицают. Двое подпольных банкиров успели скрыться и числятся в международном розыске.
12 подсудимым, дело которых начал слушать Пресненский суд, вменяются в вину «создание организованного преступного сообщества и участие в нем» (ст. 210 УК РФ) и «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ). Лидерами ОПС следственный департамент МВД, который вел это дело, считает Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Им, в отличие от остальных фигурантов, также инкриминируется «незаконная организация юридических лиц» (ст. 173.1 УК РФ) — создание сети фирм-однодневок, через которые обнальщики прокачивали огромные суммы. Нужно отметить, что большая часть обвиняемых уже более двух лет содержится в СИЗО, лишь несколько человек, сотрудничавших со следствием, были помещены под домашний арест, а некоторые и вовсе отпущены под подписку о невыезде — притом что ни с одним из фигурантов досудебное соглашение о сотрудничестве не было заключено. Сейчас, по некоторым данным, позиция таких подсудимых сводится лишь к частичному признанию вины по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые.
Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома (более 9 тыс. страниц) обвинительного заключения. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Сергея Магина выделены в отдельное производство, так как они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Один из них — Алексей Потапов, по версии МВД, входил в число ближайших помощников лидера ОПС.
После оглашения обвинительного заключения председательствующая судья Татьяна Васюченко приступила к допросу свидетелей обвинения. Одним из первых был вызван для дачи показаний уже бывший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД майор полиции Муратов. Именно результаты оперативной разработки этого антикоррупционного главка стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Магина и его группы. Как уверяют представители защиты, все первоначальные документы — рапорты, справки и т. п., которые легли в основу уголовного дела,— были составлены именно майором Муратовым.
Адвокаты подсудимых задавали вопросы свидетелю в течение двух дней. В суде выяснилось, что сам офицер якобы не проводил оперативных разработок, а лишь обобщал и анализировал материалы, поступавшие от его коллег и непосредственных руководителей. Между тем, как отмечают защитники, именно в документах майора Муратова якобы говорилось о наличии признаков организованного преступного сообщества (ОПС) в деятельности подсудимых, о многомиллиардных суммах и более 400 задействованных в преступных схемах коммерческих структурах.
ОПС Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам стал обвиняемым по резонансному делу «полицейского организованного преступного сообщества». Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ «Панорама», было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-банка.
В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой компенсировалась огромными суммами, которые проходили через его структуры. Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные ОПС, было прокачано не менее 200-300 млрд руб. Затем следствие говорило лишь о 36 млрд руб., позже — и вовсе о 27,2 млрд руб., однако в обвинении в окончательной редакции, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, фигурировала сумма 169 млрд руб., незаконно обналиченных, конвертированных и выведенных за рубеж. Прибыль Сергея Магина и его помощников в виде комиссии, по версии следователей МВД, составила более 846 млн руб.