Александр Григорьев
44-летний Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, был арестован в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он является.
В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.
После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.
При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.
Хранитель общака Подольской группировки
Александр Григорьев, задержанный на Новом Арбате в рамках уголовного дела о выводе из российских банков колоссальной суммы в $46 млрд., оказался не только крупнейшим «обнальщиком», но и активным членом известной подольской преступной группировки, ее казначеем.
По данным осведомленного источника, в преступной иерархии «подольских» он занимал далеко не последнее место – курировал криминальный «общак» группировки и приумножал его посредством масштабных «обнальных» операций и вывода этих финансов за рубеж. Согласно информации источника, арест Григорьева можно считать сокрушительным ударом по одному из финансовых источников банды. Сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области, «бравшие» Григорьева, по сути, остановили конвейер обнальной площадки, которая была существенной частью доходов ОПГ. Надолго ли неизвестно, но пока что конвейер встал.
Лидер Подольской братвы — Лалакин Сергей Николаевич — Лучок
Помимо этого, источник сообщил, что «теневик» Григорьев был не просто активным членом и казначеем «подольских», но и полноправным партнером лично Лалакина Сергея Николаевича — «авторитетного» бизнесмена и бессменного лидера «подольской» банды. Так, в прошлом они на пару владели «Промсбербанком», расположенном в Подольске, который издавна считается «вотчиной» «подольских».
По официальной информации, в настоящее время ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области расследует в отношении Григорьева два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но, кроме прочего, его подозревают в создании целого преступного сообщества, в которое входило около 500 «теневиков», что неудивительно, ведь «ценный» опыт членства в «подольской» группировке не отнять.
По информации следствия, в будущем Григорьеву могут вменить создание ОПГ, что по закону редко, но карается пожизненным тюремным сроком. Источники не исключают, что в числе в будущем задержанных григорьевских «финансистов» окажутся и другие «подольские» «братки», успешно легализовавшиеся в 90 – е и ставшие вдруг «бизнесменами», банкирами и меценатами, покровительствующими большому спорту. К слову, Лучка и Григорьева связывает не только общий бизнес и «подольская» банда — оба имеют непосредственное отношение к боксу – логичный интерес со стороны «братвы» к силовому виду спорта. Григорьев, будучи мастером спорта по боксу, одно время являлся вице-президентом Федерации бокса Москвы, а его патрон — с 2008 года занимает пост первого вице-президента Федерации бокса России.
Добавим, что Александр Григорьев был арестован в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в апреле этого года по заявлению представителей Центробанка. Было установлено, что за полгода до отзыва у банка «Донинвест» теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. За это время Григорьев вместе с сообщниками организовал вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Сначала задержали его подельниц в лице тогдашнего председателя правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По одной из версий, Григорьев, узнав о возможных неприятностях, обратился к услугам некоего «решальщика». В обмен на обещание уладить все проблемы Григорьев отдал ему 300 млн. рублей, а тот, забрав деньги, банально «кинул» его.
Большой «обнальщик»
Однако правоохранительные органы, по поступившим данным, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как «Исткомфинанс», Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги.
Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник, близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).