Пресечена деятельность ОПГ по обналичке денежных средств через фирмы-однодневки
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму совместно с Главным следственным управлением краевого главка на территории региона была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся обналичкой денежных средств через фирмы-однодневки. По данным следствия, преступная группа вывела из легального оборота порядка 270 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ).
В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что оперативникам удалось выявить в Ставрополе группу из четырех человек, которые «используя реквизиты зарегистрированной организации, осуществляли банковские операции». Характер этих операций сводился к тому, чтобы за определенное вознаграждение обналичить денежные средства, уводя их от налогов.
По данным Ставропольского ГУВД, в ходе расследования уголовного дела уже «проведено 15 обысков, изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы фирм-«однодневок», системные блоки и электронные носители информации, свидетельствующие о совершенных экономических преступлениях, наличные денежные средства в размере полмиллиона рублей, боеприпасы и оружие».
Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Ставропольскому краю Евгений Арнаутов, в настоящее время следствие располагает данными, согласно которым преступная группа вывела из легального оборота свыше 270 млн руб. По факту незаконной «обналички» возбуждено уголовное дело о «незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, это уже не первое в Ставропольском крае дело о незаконном обналичивании денежных средств. Год назад в Ставрополе была раскрыта преступная группа, которая через подконтрольные ей фирмы-однодневки обналичила по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 3 млрд руб. Члены преступной группы подбирали людей «из числа безработных и малообеспеченных граждан РФ», на которых регистрировали подставные фирмы, выполнявшие роль «перевалочных пунктов» для проведения денежных операций. Одновременно преступники подыскивали клиентов в среде предпринимателей, с которыми заключались фиктивные бестоварные сделки. Подобная схема позволяла компаниям уклоняться от уплаты налогов, и незаконно возмещать из бюджета РФ налог на добавленную стоимость.
Правда, по информации ГУВД края, очередное уголовное дело по незаконной «обналичке» не имеет отношения к аналогичным делам, расследовавшимся ранее ставропольскими сыщиками.