Валентина Соловьева
Главное следственное управление при ГУВД Московской области предъявило обвинение самой известной в России финансовой «пирамидостроительнице» — Валентине Соловьевой. Претензии к бизнесвумен прежние — сбор у граждан денег под невыполненные обещания предоставить автомобили дешевле рыночной цены. Именно так десятки тысяч россиян были обмануты в результате деятельности главного детища Соловьевой — ИЧП «Властелина».
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Валентине Соловьевой предъявлены обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде. Данные следственные действия проводятся в рамках расследования деятельности очередного проекта бизневумен — ЗАО «Интерлайн». Еще одной в рамках данного дела обвиняемой является деловой партнер Соловьевой — гендиректор «Интерлайна» Людмила Ивановская. «Сейчас проводится подчерковедческая экспертиза многочисленных расписок, выданных Соловьевой и Ивановской гражданам,— отметил источник агентства. — Она продлится еще примерно 1,5 месяца, после чего расследование дела будет завершено».
Такая задержка с предъявлением обвинения (дело возбудили еще в 2003 году) была связана с тем, что Людмила Ивановская сразу после начала расследования подалась в бега, ее объявили в федеральный розыск. При этом Соловьева во время неоднократных допросов сваливала всю вину на Ивановскую. Бизнесвумен уверяла следователей, что была только учредителем «Интерлайна», а всеми финансовыми вопросами занималась исключительно гендиректор ЗАО — в частности, она выдавала клиентам расписки в получение денег, оформляла приходные ордера и т.д. В результате в 2005 году расследование приостановили по ст. 208 УПК РФ, поскольку «обвиняемая скрылась от следствия». На поиски Ивановской ушло более пяти лет, и задержана она была только в июне 2009 года.
В ходе следствия выяснилось, что на расписках, выданных клиентам, действительно написана фамилия «Ивановская». Однако сами пострадавшие заявили, что автограф на бумагах ставила и лично Соловьева. Ивановская сообщила следователям во время дачи показаний, что расписки писала как она сама, так и Соловьева. Причем последняя расписывалась как «Ивановская». В результате Валентине Соловьевой тоже были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Еще в 1991 году Валентина Соловьева создала в Подольске индивидуальное частное предприятие (ИЧП) «Властилина», которое предлагало гражданам заплатить 50% от стоимости нового автомобиля, но получить его с отсрочкой в несколько месяцев. Позиционировало себя ИЧП как «фирма для своих», куда люди могли обратиться через знакомых или по рекомендации других клиентов.
Весть о «Властилине» быстро разлетелась среди жителей России, в фирму потянулись тысячи клиентов, в том числе известные актеры, певцы, представители шоу-бизнеса. Позже выяснилось, что бизнес ИЧП строился по принципу финансовой «пирамиды». Вначале Соловьева прибавляла к средствам вкладчиков банковские кредиты и на них покупала машины, потом для покупки стало хватать денег, получаемых от клиентов. А когда потоки последних начали иссякать, «пирамида» стала рушиться. В 1994 году машины смогли получить только «нужные» клиенты, а потом их и вовсе перестали выдавать.
В результате пострадавшими от действий мошенников были признаны 16 тыс. вкладчиков, ущерб был оценен в 536 млрд «старых» рублей и $2,6 млн. В 1996 году Валентину Соловьеву арестовали, суд приговорил ее к семи годам тюрьмы, но уже в 2000 году она условно-досрочно вышла на свободу. Как считают в МВД РФ, почти сразу бизнесвумен начала строить новую финансовую «пирамиду».
В 2002 году она приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Интерлайн». Генеральным директором новой структуры стала хорошая знакомая Соловьевой Людмила Ивановская (по некоторым данным, женщина познакомились в колонии, где Ивановская также отбывала срок). По информации МВД РФ, работал «Интерлайн» по той же схеме, что и ИЧП «Властелина». Клиентам предлагались машины за 50 % от стоимости, но с отсрочкой получения в месяц. Такая дешевизна машин объяснялась Соловьевой и Ивановской тем, что они работают напрямую с автозаводами. В ЗАО «Интерлайн» потянулись клиенты, число которых быстро приблизилось к 5 тысячам. И опять машины получили только первые покупатели, а остальных постоянно «кормили» обещаниями.
В результате в УВД Подольска в 2003 году обратились более ста пострадавших, а милиционеры возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Позже его приняло к производству Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Московской области.
Что касается самой Соловьевой, то после «Интерлайна» она организовала в Москве и Рязанской области новую «пирамиду», действовавшую под вывеской общественной организации «Купеческий фонд». Официально эта структура собирала деньги на благотворительность, а на самом деле снова предлагала машины с отсрочкой получения, но зато за полцены. В 2005 году по факту деятельности «Купеческого фонда» УВД Юго-Восточного округа столицы и УВД Рязанской области возбудили уголовные дело, а самой Валентине Соловьевой предъявили обвинения в мошенничестве. Тогда она также свалила вину на исчезнувшую Ивановскую. Соловьева заявила, что деньги у клиентов брала гендиректор «Интерлайна», а она к мошенничеству не имеет отношения.