Иосиф Кобзон
Ассоциация «ХХ1 век» (с 1994 г. «Анзори. — ХХ1 век») представляет собой объединение нескольких десятков предприятий, организаций, фирм, созданное для координации внешнеэкономической деятельности. Ассоциация обладает сетью филиалов в странах СНГ и всех регионах мира.
Отличительной чертой деятельности Ассоциации в сфере экономики является ее ориентация на внешний рынок, в социальной сфере — на проведение широкомасштабных благотворительных акций.
В настоящее время Ассоциацию возглавляют выпускник дипломатической Академии, кандидат юридических наук Анзори Кикилашвили и известный общественный деятель и деятель культуры певец и предприниматель Иосиф Кобзон.
С момента организации Ассоциации в 1988 г. и до 1994 г. в составе ее руководства входил популярный деятель спорта и предприниматель Отари Квантришвили.
Анзори Кикалишвили. Председатель Ассоциации «ХХ1 век», «Анзори ХХ1 век». Спецслужбы располагают информацией о криминальных контактах Анзори Какилашвили, начиная с 1988 г. — года образования Ассоциации «ХХ1 век». В частности, к этому же времени относятся его регулярные контакты с «вором в законе» Гиви Бирадзе, который являлся владельцем валютного ресторана «Встреча» (вошедшего в первый состав Ассоциации), а также с Вячеславом Наумовым — бизнесменом с криминальными связями (находился в международном розыске, убит в сентябре 1996 г. в гостинице «Тверская»), другом Отари Квантришвили.
В Ассоциацию Анзори Кикалишвили принес связи в правительственных кругах советского периода, о чем свидетельствует его участие в правительственной делегации, возглавляемой М.Горбачевым при первой поездке в Италию, юридическое обеспечение и связи в Министерстве иностранных дел. Обращают на себя внимание его особо тесные контакты с предпринимателями Италии (Ассоциация контролирует и в настоящее время восемь предприятий фирмы «Джиндо-Рус», торгующей мехами за валюту).
Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк «Развитие ХХ1 век».
Анзори Кикалишвили тщательно маскирует свою принадлежность к криминальным структурам. Вместе с тем установлено, что он лично контролирует экономическую деятельность азербайджанской и чеченской группировок в Москве, занятых розничной торговлей. На этой почве у него были конфликты с Отари Квантришвили.
А.Кикалишвили в отличие от Отари Квантришвили и Иосифа Кобзона чрезвычайно редко появляется на телевидении и избегает выступлений в средствах массовой информации.
В публичных высказываниях в прессе всегда подчеркивает роль Ассоциации как благотворительной организации, созданной, по его словам, для поддержки спортсменов, деятелей культуры, ветеранов и иных слоев общества. Затраты организаций Ассоциации на благотворительность, особенно в публичной форме, действительно значительны.
Такая политика позволяет ей не только маскировать теневые доходы, но и уходить от налогообложения. Практически, все предприятия и фирмы Ассоциации обладают льготами в различных объемах.
По мнению информированных источников, Ассоциация занимает достаточно агрессивную позицию по отношению к конкурентам, вытесняя их, как Артема Тарасова, например, из торговли нефтепродуктами.
При этом информация негативного характера о конкурентах не только поступает в правоохранительные органы через систему коррумпированных связей, но и активно обсуждается далекой от бизнеса общественностью, учеными, журналистами, депутатами и т.д. В результате депутат органов законодательной власти А.Тарасов оказывается за рубежом, а предприятия Ассоциации, занятые аналогичным теневым бизнесом, продолжают успешно совершать внешнеэкономические сделки. При этом АКикалишвили не щадит таких предпринимателей как Ненахов (владелец фирмы «GMM» — конвертировавшей свои средства через счета фирмы «Исток» Артема Тарасова), несмотря на то, что он находился покровительством и дружил с семьей Отари Квантришвили.
Анализ имеющегося материала позволяет предположить, что и впредь Ассоциация будет прилагать усилия к расширению контроля над торговлей нефтепродуктами и иными сырьевыми ресурсами. Она втягивает в орбиту своей деятельности все большее число ресурсодобывающих и иных предприятий, производящих продукцию, пользующуюся стабильным спросом на мировом рынке.
Учитывая значимость межэтнических противоречий между организованными преступными формированиями, нельзя не обратить внимание на период выхода Отари Квантришвили из Ассоциации «ХХ1 век», который совпал с установлением партнерских отношений Ассоциации с азербайджанской и чеченской группировками. Источники сообщают, что с 1993 г. вплоть до настоящего времени А.Кикалишвили контролирует розничную торговлю на улицах и рынках Центра и Юга столицы, которую ведут в основном представители чеченских и азербайджанских группировок, а также поставку всех групп товаров из-за рубежа для розничной торговли.
Кроме того, в материалах уголовных дел имеются сведения до многочисленных проводках через банки и фирмы Ассоциации («Уникомбанк», «Московит» и др.) огромных сумм, похищенных по чеченским авизо.
Таким образом можно предположить, что А.Кикалишвили в значительной степени опирается на указанные выше группировки.
В тоже время достоверно установлено, что Отари Квантришвили поддерживал тесные связи с московскими территориальными группировками (измайловская, люберецкая и др.). В 1993-1994 гг. он активно внедрялся в высшие эшелоны власти г.Москвы и России, формируя свой имидж как общественного деятеля и щедрого предпринимателя. Он даже создал свою партию «Спортсмены России».
Московские группировки в настоящее время противостоят кавказским и иным действующим в г.Москве, идет настоящая борьба за сферы влияния. Отари Квантришвили, имея богатое преступное прошлое в г.Москве, дорожил своим авторитетом, позволяющим ему и вне Ассоциации извлекать огромные доходы и, по-видимому, он начал удаляться от Ассоциации, создавая свою спортивно-зрелищную империю, по мере усиления контактов Анзори Какилашвили с кавказскими группировками. О переходе противоречий в критическую фазу свидетельствует факт убийства брата Отари Квантришвили — Амирана Квантришвили членами чеченской группировки.
Криминологическая характеристика деятельности Ассоциации «ХХ1 век»
Криминологическая характеристика деятельности Ассоциации «ХХ1 век» состоит из криминологической характеристики процесса первоначального накопления капитала, криминального прошлого ее участников, криминальных связей с преступными группировками во России и за рубежом.
Установлено, что основу капитала предприятий, первонбачально составивших ассоциацию в 1988 г., образовали доходы, преступно нажитые Отари Квантришвили (эксплуатация проституции, азартных игр, рэкет), а также теневые доходы, полученные ТОО «Гигиена» и «Московский кондитер». В первую тройку членов Ассоциации входил также ресторан «Встреча», принадлежавший «вору в законе» Гиви Бирадзе. Теневую часть капитала представляли и доходы от мероприятий концертно-зрелищного характера.
К преступным относились также доходы от реализации через мелкорозничную торговлю товаров народного потребления и продовольствия, поставляемых из-за рубежа. При этом преступные группировки, подконтрольные Отари Квантришвили, получали часть дохода от точек, расположенных в центре г.Москвы, около Курского и Белорусского вокзалов, а преступные группировки (азербайджанские и чеченские), подконтрольные Анзори Какилашвили получали часть дохода с торговых точек, расположенных на окраинах столицы.
Кроме того, через банки и предприятия Ассоциации «Уникомбанк», «Московит» и т.д.) проходили валютные и денежные ресурсы, похищенные с помощью «чеченских» авизо и чеков «Урожай».
Аккумуляция значительных доходов, полученных преступным путем, нелегально и уже от деятельности легально созданных предприятий, позволила членам Ассоциации расширить экспортно-импортную деятельность, значительную часть которой вплоть до настоящего времени составляет контрабандный вывоз культурных ценностей и изделий из драгоценных каменей («Фонд культуры «Р.Горбачевой», «Ювелир-центр», возглавляемые В.Розенбаумом, экспорт нефтепродуктов, металла, ферросплавов и т.д. («Московит», возглавляемый И.Кобзоном), банковские хищения по подложным документам, контрактам (GMM — А.Ненахов) и т.д.
Масштабы теневых доходов Ассоциации позволяют ей активно заниматься благотворительностью, что, в свою очередь, способствует снижению налогообложения, а также исключительно благоприятным условиям беспошлинного проведения экспортно-импортных операций (АО закрытого типа «Спортивный центр» — Отари Квантришвили).
Все лидеры Ассоциации в разной степени поддерживают контракты с криминальными структурами. Особое положение в организации взаимодействия предприятий, банков и фирм, входящих в Ассоциацию, с преступным миром принадлежало Отари Квантришвили.
Имея криминальное прошлое, он использовал спортивную карьеру и тренерскую работу для формирования силовых структур московских преступных группировок, которые участвовали в охране преступного бизнеса на подконтрольных территориях, обеспечивали порядок на проводимых концертно-зрелищных мероприятиях, устанавливали рэкетирскую зависимость кооперативов, коммерческих предприятий, фирм.
Отари Квантришвили регулировал взаимоотношения группировок между собой и с новыми экономическими структурами, разбирал возникающие 5конфликты и споры, накладывал штрафные санкции, поддерживал международные преступные связи с лидерами и авторитетами организованных преступных формирований, проживающих за рубежом.
Иосиф Кобзон еще до вступления в Ассоциацию участвовал в нелегальном переводе финансовых ресурсов за рубеж по еврейским религиозным каналам.
Анзори Кикалишвили, наряду с иными лидерами Ассоциации, занимался установлением коррумированных связей в высших эшелонах власти и в структурах Министерства иностранных дел.
О коррумпированных связях Ассоциации «ХХ1 век»
Курируемые Отари Квантришвили преступные группировки обеспечивали охрану не только преступных мероприятий и бизнеса, но и вполне легальных предпринимательских и общественных структуру.
Особый интерес представляют контакты солнцевской преступной группировки (лидер С.Тимофеев — «Сильвестр») с общественным фондом культуры, возглавляемым Вадимом Розенбаумом, действовавшим под непосредственным руководством Раисы Горбачевой.
Члены преступной группировки участвовали в охране офиса фонда, обеспечивали безопасность мероприятий, проводимых фондом, как в России, так и за рубежом. (Используя эти связи Отари Квантришвили построил коттедж рядом с личной дачей Горбачевых в Подмосковье).
Вадим Розенбаум помимо руководства фондом культуры возглавлял (был генеральным директором) АОЗТ «Ювелирцентр», который как и все основные составные звенья Ассоциации осуществлял экспортно-импортные операции, операции с драгоценными камнями и металлами.
А.Кикалишвили, будучи кандидатом юридических наук, выпускником дипломатической Академии внедрился в окружение М.Горбачева (визит в Италию) и Р.Горбачевой (посредством активного члена Ассоциации — культурно-зрелищного предприятия, возглавляемого В.Розенбаумом), что позволило строить пирамиду коррумпированных связей не снизу, как обычно, а сверху, опираясь на факты сотрудничества и контактов с первыми лицами государства.
О широте и устойчивости сети коррумпированных связей Ассоциации свидетельствует место, занимаемое Отари Квантришвили и Иосифом Кобзоном в контактах с ГУВД, а также достоверно установленный факт посещения поминок по Амирану Квантришвили в одной из бань г.Москвы Ю.Лужковым.
Поддержание коррумпированных связей Ассоциации эффективно маскировалось активной общественной и благотворительной деятельностью Иосифа Кобзона и Отари Квантришвили.
В деятельности Ассоциации обращает на себя внимание факт (что является ее специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Именно для этого затрачиваются средства на благотворительность, телевидение, контакты с населением и правоохранительным органами.
О международных преступных связях Ассоциации «ХХ1 век»
Международные связи «Ассоциации «ХХ1 век» складываются из личных связей руководителей организации с лидерами зарубежных преступных формирований — бывшими гражданами СССР (Иваньков — «Япончик«, Тартахунов — «Тайванчик» и проживающие в настоящее время за рубежом лидеры преступных формирований), которые оказывают содействие предприятиям и организациям, входящим в Ассоциацию, в проведении внешнеэкономических сделок.
Проживающие за рубежом бывшие лидеры преступного мира СССР и России контролируют формирование товаропотоков на территорию России. Они входят в состав совместных предприятий с зарубежными партнерами и фирм, являющихся членами Ассоциации.
Проживающие за рубежом лидеры преступного мира — выходцы из СССР, координируют контакты криминальных структур России с международными преступными организациями. В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании.
Они способствуют многочисленным фактам хищений Валютных и финансовых ресурсов из банков России, совершаемых по подложным контрактам и с подставными лицами, если одной из сторон является иностранное предприятие, либо иностранный гражданин. Возбуждены десятки уголовных дел в отношении иностранных фирм, из реквизитов которых в контрактах значились лишь абонированные телефонные номера и названия из визитных карточек. Причем, под реализацию контрактов с предприятий банки собирали огромные средства, которые затем переводили на зарубежные счета неизвестных партнеров.
Международная преступность оказывала содействие отечественной и при реализации контрабандно вывозимого антиквариата, культурных ценностей, драгметаллов и камней, сырьевых и прочих ресурсов.
Контакты с международной преступностью позволяют членам российских организованных преступных формирований обеспечивать охрану проводимых фирмами Ассоциации концертно-зрелищных мероприятий, сопровождать особо ценные грузы. При этом конфликтов и столкновений с зарубежными преступными группами не отмечено.
В настоящее время поступает информация об участии некоторых фирм и лидеров Ассоциации в наркобизнесе, транспортировке оружия, контрабанде табака и алкоголя.
Отари Квантришвили. Положение в криминальной среде на момент образования и в течение периода функционирования Ассоциации «ХХ1 век»
Отари Квантришвили, являясь в конце восьмидесятых годов признанным авторитетом Московской преступной среды, контролировал:
игорный бизнес на ипподроме;
игорный бизнес в казино;
игорный бизнес в катранах (подпольных игровых домах для состоятельных клиентов);
сеть сутенеров, работающих в центре г.Москвы;
розничную торговлю и т.д.
Эти чисто преступные доходы Отари Квантришвили составили важнейшую часть внесенной им доли первоначального капитала в Ассоциацию на стадии ее образования.
Кроме того, он являлся фактическим совладельцем большинства Московских коммерческих туалетов (ТОО «Гигиена»), обеспечивал их охрану от рэкета, поддерживал коррумпированными связями в Моссовете и Мосгорисполкоме. Его партнером во этом бизнесе был известный уголовный авторитет Сева «Киевский», судимый за мошенничество с золотыми изделиями и валютой у магазинов фирмы «Березка».
Бригады мошенников, действовавшие у магазинов фирмы «Березка» регулярно отдавали часть преступного дохода Отари Квантришвили через швейцара гостиницы «Советская».
Совместно с находящимся ныне в международном розыске Вячеславом Наумовым Отари Квантришвили создал ТОО «Московский кондитер», который получил разрешение на производство кондитерских изделий (тортов «Птичье молоко») из эрзацпродуктов. Сырье, имитирующее шоколад, вводилось из-за рубежа.
Международные преступные связи Отари Квантришвили
Отари Квантришвили являлся учеником известного лидера преступной среды страны, «вора в законе» В.Иванькова (Япончика), который находится ан постоянном месте жительства в США. В настоящее время он курирует почти все российские преступные группировки, а также деятельность предприятий и организаций, выходящих за рубеж, в доходах которых участвует криминальный мир, регулирует отношения между русской преступность за рубежом и на территории России.
Отари Квантришвили стал одним из лидеров Ассоциации, поскольку помимо первоначального капитала, полученного преступным и теневым путем, он принес в качестве основы ее деятельности хорошо отлаженные связи с преступным миром Москвы и России, а также международную поддержку экономической деятельности Ассоциации со стороны зарубежных криминальных структур.
Эта поддержка обеспечивалась в течение всего периода функционирования Ассоциации. О чем, в частности, свидетельствует факт депутатского обращения И.Кобзона в Верховный Совет СССР с просьбой об условно досрочном освобождении из мест лишения свободы гр.Иванькова («Япончика»).
Оказавшийся в середине 80-х годов за рубежом авторитет уголовного мира А.Тартахунов («Тайванчик») также оказывал поддержку преступному бизнесу предприятий, входящих в состав Ассоциации. Так, в частности, он принимал на реализацию антиквариат и культурные ценности, контрабандно вывозимые за рубеж фондом культуры В.Розенбаума, нарушая налоговое законодательство ФРГ, беспошлинно продавал теле-, радио-, видеоаппаратуру, компьютеры советским гражданам из Западной группы войск.
Участвовал в незаконной реализации нефтепродуктов, поставляемых предприятиями Ассоциации в Западную группу войск. Одна из незаконных сделок с нефтью была проведена совместно с лидером люберецкой группировки С.Аксеновым («Аксен») и Т.Мерианашвили («Тенгиз» — «вор в законе»).
«Тайванчик» является, по имеющейся оперативной информации совладельцем фирмы «Байер» (Германия).
Член Ассоциации — СП «Челек» (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж.
Непосредственным исполнителем сделок за рубежом являлся В.Наумов (-Финкель), ранее организовавший с Отари Квантришвили ТОО «Московский кондитер» и проживавший зарубежом (застрелен в сентябре 1996 г.).
Иосиф Кобзон. Основные направления деятельности в Ассоциации «ХХ1 век»
Значительная группа предприятий, входящих в Ассоциацию, занимается в настоящее время организацией концертно-зрелищных мероприятий и шоу-бизнесом. И.Кобзон являлся известным организатором концертной деятельности еще до образования Ассоциации, в Москонцерте. С середины 80-х годов в охране проводимых мероприятий привлекались члены организованных московских группировок во главе с Отари Квантришвили. Офис И.Кобзона находился в упоминавшейся ранее гостинице «Советская».
И.Кобзон входил в дирекцию КЗД (Концертно-зрелищная дирекция «Москва»), которая располагалась рядом с театром «Ромэн». Дирекцию возглавлял некий Гликлад, помощником был Гольденберг он же Андреев, осведомитель ГУВД. К этой дирекции имели отношения и преступные группировки, в первую очередь, «солнцевская». С помощью Отари Квантришвили и Гольденберга было организовано в свое время вымогательство денег у певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс. руб.
Позже был подвергнут рэкету коммерческий директор «Комбинации» Шишин (бывший сотрудник ОБХСС г.Саратова), который отказался платить деньги и был зарезан.
С тех пор началось их деловое сотрудничество, что сыграло непоследнюю роль при акционировании концертно-зрелищной дирекции «Москва» и превращении ее в фирму «Московит», возглавляемую уже лично И.Кобзоном.
И.Кобзон — бывший народный депутат СССР, народный артист СССР, профессор, зав. кафедрой в Академии музыки, лауреат премии МВД под N 1, председатель общественного совета и фонда «Щит и лира», представлен к званию «Герой России» за выступления в Афганистане и Таджикистане.
И.Кобзон подтвердил, что имел тесные дружеские отношения с О.Квантришвили, совместно с ним занимался благотворительностью в ассоциации «ХХ1 век», где являлся вице-президентом по гуманитарным вопросам. Партнерство в сфере бизнеса и иных дел, а также свою причастность к торговле оружием и алкоголем категорически отверг.
Причисляет себя к списку общественных деятелей, которые не устраивают некие политические структуры. Сообщил, что ему постоянно угрожают и требуют покинуть страну. Заявил, что считает себя возможной следующей жертвой после О.Квантришвили.
Во время убийства О.Квантришвили Кобзон, по его словам, находился в Штатах (по оперативным данным МВД — находился в Москве, но сразу же после убийства О.Квантришвили вылетел в Лос-Анджелес).
И.Кобзон отвергал причастность О.Квантришвили к преступным кругам, обвинил прессу в искажении фактов. Он утверждал, что была проведена проверка его досье по указанию нач. ГУВД г.Москвы Панкратова на основании материалов прессы, но факты не подтвердились, и было дано соответствующее опровержение в «Советской России».
И.Кобзон сказал, что по роду своей артистической деятельности общается со многими людьми, но не имеет с ними деловых отношений (имеется в виду фотография 12-летней давности, где Кобзон снят вместе с Тайваньчиком и Калиной).
И.Кобзон открыто признает неизбежность диалога властей с теневыми лидерами. Сам хорошо владеет криминальной терминологией, разбирается в структуре преступного мира. С партнерами предпочитает отношения с позиции силы. Постоянно сопровождается личной охраной, состоящей из профессиональных спортсменов, бывших военнослужащих, афганцев.
В состав «Московита» входят 4 подразделения, специализирующихся на торговле металлами и производстве ферросплавов «Мсковит-металл»), торговле нефтепродуктами на территории России («Московит-ойл»)*, торговле сахаром («Московит-шугар») организация круизов, презентаций («Московит-шоу»).
И.Кобзон, строя паритетные деловые отношения, использовал установленные им дружеские и коррумпированные связи не только в своих интересах, но и в интересах предприятий и организаций, контролируемых Отари Квантришвили.
Личная популярность И.Кобзона как певца, роль организатора концертно-зрелищных мероприятий, позволили ему в течение почти двадцатилетнего периода играть первостепенную роль при организации концертов, посвященных дню советской милиции, а позже и дню города. Причем, приглашаемые им солисты выступали бесплатно. Такая активность способствовала установлению дружеских отношений не только со всеми представителями руководства ГУВД, но и с руководством Мосгорисполкома, а в последствии и мэрии в лице Ю.М.Лужкова.
Кроме того, по имеющимся оперативным материалам, И.Кобзон способствовал, еще начиная с советского времени, переводу значительных финансов теневых ресурсов за рубеж, используя при этом еврейские религиозные каналы. Указанными каналами пользовались некоторые предприятия, входящие в Ассоциацию «ХХ1 век».
С годами контакты И.Кобзона с организованными преступными группировками расширялись, он взаимодействовал с международной преступностью не только в периоды гастролей, но и при проведении многих сделок внешнеэкономического характера, переводил средства за рубеж, в том числе и перечисленные на счета его предприятия «Московит» по подложным чеченским авизо.
Его предприятие «Московит» явилось одним из учредителей банка «Развитие ХХ1 век», занят ого также финансирование внешнеэкономической деятельности.
Имеются данные о возникших в начале 1994 г. конфликтах между Отари Квантришвили и Иосифом Кобзоном, касающихся приоритетных направлений благотворительной деятельности, за которыми, как можно предположить, скрывался дележ теневых и легальных доходов, получаемых значительным числом предприятий и организаций, контролируемых И.Кобзоном.